Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy za II. čtvrtletí 2015'.

 
 
Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy 
za II. čtvrtletí 2015 
Řídící  výbor  akciové  společnosti  České  dráhy  (dále  jen  „řídící  výbor“)  je  ustanoven 
podle § 12 zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 
železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 226/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
zákon č. 77/2002 Sb.). 
Prostřednictvím řídícího  výboru vykonává Česká republika jako vlastník  100% akcií 
společnosti České dráhy, a.s., (dále také „ČD“) svá akcionářská práva. Řídící výbor tvoří vládou 
pověření  zaměstnanci  Ministerstva  dopravy,  Ministerstva  financí,  Ministerstva  obrany, 
Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva pro místní rozvoj. 
Řídící výbor se ve II. čtvrtletí 2015 sešel v sídle společnosti nábřeží Ludvíka Svobody 
1222, 110 15 Praha 1, jedenkrát na pravidelném zasedání konaném dne 17. června 2015. 
Zpráva ze zasedání řídícího výboru akciové společnosti České dráhy konaném              
dne 17. června 2015     

Zasedání bylo svoláno pozvánkou ze dne 4. 6. 2015, doručenou všem členům řídícího 
výboru.  
Zasedání se zúčastnili 4 členové řídícího výboru, tvořeného 7 členy.  Zasedání řídícího 
výboru bylo usnášeníschopné.    
Řídící výbor schválil program jednání: 
1. Schválení programu 
2. Informace předsedy Dozorčí rady ČD, a.s. 
3. Výroční zpráva za rok 2014 
4. Hospodaření společnosti ČD, a.s. a dceřiných společností a společností s majetkovou účastí 
za období leden až březen 2015 
5. Aktualizace Střednědobé strategie obnovy železničních kolejových vozidel ČD, a.s. ve vazbě 
na úkoly Řídícího výboru Českých drah, a.s. 
6. Modernizace 62 osobních železničních vozů řady Bp - žádost o udělení souhlasu Dozorčí 
rady Českých drah, a.s. a Řídícího výboru Českých drah, a.s. s uplatněním opce 
7.  Veřejná  zakázka  „Rámcová  smlouva  na  dodávky  elektrických  jednotek  pro  dálkovou 
dopravu" - žádost o udělení předchozího souhlasu Dozorčí rady Českých drah, a.s. a Řídícího 
výboru Českých drah, a.s. 
8.  Veřejná  zakázka  „Rámcová  smlouva  na  dodávky  motorových  jednotek  pro  dálkovou 
dopravu" - žádost o udělení předchozího souhlasu Dozorčí rady Českých drah, a.s. a Řídícího 
výboru Českých drah, a.s. 
9. Strategie vybavení vozidel mobilní částí ETCS 
10. Obchodně technické požadavky ČD, a.s. na vozidla 
11. Návrh Jednacího řádu Řídícího výboru společnosti České dráhy, a.s., a zrušení jeho statutu 
12.  Schválení  smlouvy  o  převodu  cenných  papírů  společnosti  ČD  -  Telematika  a.s.  ve 
vlastnictví AŽD Praha s.r.o. 
13.  Schválení  smlouvy  o  převodu  cenných  papírů  společnosti  ČD  -  Telematika  a.s.  ve 
vlastnictví Odborového sdružení železničářů 
 

 
14. Riziková pozice ČD a Skupiny ČD k 31. 3. 2015 
15. Katalogy rizik ve Skupině ČD pro r. 2015 
16. Různé 
17. Závěr 
 
K bodu 2 
Řídící výbor vzal na vědomí informaci předsedy Dozorčí rady ČD a.s. , č.j. DR ČD – 
8/2015. 
K bodu 3 
Řídící výbor hlasy 4 přítomných členů schválil: 
1.  Individuální účetní závěrku za rok 2014 sestavenou dle IFRS ve znění přijatém EU 
2.  Konsolidovanou účetní závěrku za rok 2014 sestavenou dle IFRS ve znění přijatém EU 
3.  Řádnou účetní závěrku společnosti České dráhy, a.s. za rok 2014, 
4.  Předložený návrh na úhradu ztráty za rok 2014 a převod části emisního ážia do sociálního 
fondu, 
5.  Zprávu o podnikatelské činnosti společnosti ČD, a.s. a o stavu jejího majetku včetně Zprávy 
o  zúčtování  prostředků  z  veřejných  rozpočtů  za  rok  2014  a  včetně  Zprávy  o  kvalitě 
poskytovaných služeb, 
6.  Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014, 
        
a vzal na vědomí: 
1.  Zprávu Dozorčí rady společnosti České dráhy, a.s. o přezkoumání dokumentů Výroční 
zprávy 2014 
2. Zprávu Výboru pro audit společnosti České dráhy, a.s. 
3. Zprávu nezávislého auditora pro akcionáře společnosti České dráhy, a.s. k Individuální 
účetní závěrce za rok 2014 sestavené dle IFRS ve znění přijatém EU 
4. Zprávu nezávislého auditora pro akcionáře společnosti České dráhy, a.s. ke Konsolidované 
účetní závěrce za rok 2014 sestavené dle IFRS ve znění přijatém EU 
5. Zprávu nezávislého auditora pro akcionáře společnosti České dráhy, a.s. k Řádné účetní 
závěrce za rok 2014 
6. Zprávu nezávislého auditora pro akcionáře společnosti České dráhy, a.s. k Výroční zprávě 
za rok 2014 
7. Prohlášení o nezávislosti auditora 
 
K bodu 4 
Řídící výbor přerušil projednávání předloženého materiálu „Hospodaření společnosti ČD, a.s. 
a dceřiných společností a společností s majetkovou účastí ČD, a.s. za období leden až březen 
2015" za účelem jeho aktualizace a doplnění o: 
-  Strategii a obchodní model společnosti ČD Cargo, a.s. na další období, včetně strategie této 
společnosti vůči dceřiným společnostem; 
-  Požadavky nákladních dopravců na stát týkající se nákladní dopravy 
a jeho projednávání odložil  na příští zasedání Řídícího výboru Českých drah, a.s. 
Řídící výbor v této souvislosti uložil Představenstvu společnosti České dráhy, a.s. předložit na 
příští zasedání Řídícího výboru Českých drah, a.s.: 
 

 

Informaci o společnosti RAILREKLAM, spol. s r.o. týkající se výkonu práv společníka a 
obchodně právních vztahů s touto společností v současném období a po případném převodu 
části podniku na SŽDC, s.o. 

Strategii společnosti ČD, a.s. z hlediska její majetkové účasti v dceřiných společnostech 
K bodu 5 
Řídící výbor vzal na vědomí předložený materiál – „Aktualizace Střednědobé strategie obnovy 
železničních kolejových vozidel ČD, a.s. ve vazbě na úkoly Řídícího výboru Českých drah, 
a.s.“.  
 
K bodu 6 
Řídící výbor ve věci „Modernizace 62 osobních železničních vozů řady Bp - žádost o udělení 
souhlasu Dozorčí rady Českých drah, a.s. a Řídícího výboru Českých drah, a.s. s uplatněním 
opce“ 
a)  vzal na vědomí předložený materiál, 
b) udělil  
Představenstvu  společnosti  České  dráhy,  a.s.  souhlas  s  uplatněním  opce  na  modernizaci  31 
osobních železničních vozů řady Bp v celkové hodnotě Kč 544.794.000,00 Kč bez DPH. 
 
K bodu 7 
 
Řídící výbor  
 
a)  vzal  na  vědomí  předložený  materiál    „Veřejná  zakázka  „Rámcová  smlouva  na  dodávky 
elektrických  jednotek  pro  dálkovou  dopravu"  -  žádost  o  udělení  předchozího  souhlasu 
Dozorčí rady Českých drah, a.s. a Řídícího výboru Českých drah, a.s.“  
 
b)  udělil  
Představenstvu  společnosti  České  dráhy,  a.s.  předchozí  souhlas  se  zahájením  zadávacího 
řízení  pro  nadlimitní  veřejnou  zakázku  podle  zákona  č.  137/2006  Sb.,  o  veřejných 
zakázkách,  ve  znění  pozdějších  předpisů  s  názvem  „Rámcová  smlouva  na  dodávky 
elektrických jednotek pro dálkovou dopravu" a s uzavřením rámcové smlouvy na dodávky 
elektrických  jednotek  pro  dálkovou  dopravu  s  vybraným  dodavatelem  v  délce  trvání 
rámcové smlouvy 5 let a s celkovým finančním limitem plnění uhrazeného zadavatelem za 
všechny zadané dílčí zakázky ve výši 4.120.000.000,00 Kč bez DPH, 
 
c) uložil  
Představenstvu společnosti České dráhy, a.s. zapracovat do zadávacích podmínek nadlimitní 
veřejné  zakázky  s  názvem  „Rámcová  smlouva  na  dodávky  elektrických  jednotek  pro 
dálkovou  dopravu"  finální  verzi  obecných  požadavků  na  kolejová  vozidla,  určená  pro 
zajišťování veřejných služeb v přepravě cestujících v objednávce Ministerstva dopravy".  
 
 
 
K bodu 8 
 
Řídící výbor  
 

 
a)  vzal  na  vědomí  předložený  materiál    „Veřejná  zakázka  „Rámcová  smlouva  na  dodávky 
motorových  jednotek  pro  dálkovou  dopravu"  -  žádost  o  udělení  předchozího  souhlasu 
Dozorčí rady Českých drah, a.s. a Řídícího výboru Českých drah, a.s.“, 
b)  udělil  
Představenstvu  společnosti  České  dráhy,  a.s.  předchozí  souhlas  se  zahájením  zadávacího 
řízení  pro  nadlimitní  veřejnou  zakázku  podle  zákona  č.  137/2006  Sb.,  o  veřejných 
zakázkách,  ve  znění  pozdějších  předpisů  s  názvem  „Rámcová  smlouva  na  dodávky 
motorových jednotek pro dálkovou dopravu" a s uzavřením rámcové smlouvy na dodávky 
motorových jednotek pro dálkovou dopravu s vybraným dodavatelem v délce trvání rámcové 
smlouvy 5 let a s celkovým finančním limitem plnění uhrazeného zadavatelem za všechny 
zadané dílčí zakázky ve výši 3.450.000.000,00 Kč bez DPH, 
 
c) uložil  
    Představenstvu společnosti České dráhy, a.s. zapracovat do zadávacích podmínek nadlimitní 
veřejné  zakázky  s  názvem  „Rámcová  smlouva  na  dodávky  motorových  jednotek  pro 
dálkovou  dopravu"  finální  verzi  obecných  požadavků  na  kolejová  vozidla,  určená  pro 
zajišťování veřejných služeb v přepravě cestujících v objednávce Ministerstva dopravy" 
 
K bodu 9 
 
Řídící  výbor  vzal  na  vědomí  předložený  materiál  „Strategie  vybavení  vozidel  mobilní  částí 
ETCS“.  
 
Projednávání  bodů  10,  11,  14  a  15  bylo  přesunuto  na  příští zasedání  Řídícího  výboru 
vzhledem  ke  skutečnosti,  že  ve  14,30  hod.  zasedání  opustili  členové  Jiří  Havlíček  a  Jakub 
Landovský a Řídící výbor nebyl usnášeníschopný.  
 
 
 
K bodu 12 
 
Řídící výbor  
 
a) vzal na vědomí 
předložený  materiál  čj.  0194/2015-KPMV  „Schváleni  smlouvy  o  převodu  cenných  papírů 
společnosti ČD - Telematika a.s. ve vlastnictví společnosti AŽD Praha s.r.o." 
 
b) udělil 
Představenstvu společnosti České dráhy, a.s. souhlas s uzavřením smlouvy o převodu cenných 
papírů  společnosti  ČD  -  Telematika  a.s.  ve  vlastnictví  společnosti  AŽD  Praha  s.r.o.  v 
navrhovaném znění. 
 
 
 
 
K bodu 13 
 
Řídící výbor  
 
 

 
a) vzal na vědomí 
předložený  materiál  čj.  0199/2015-KPMV  „Schválení  smlouvy  o  převodu  cenných  papírů 
společnosti ČD - Telematika a.s. ve vlastnictví Odborového sdružení železničářů" 
b) udělil  
Představenstvu společnosti České dráhy, a.s. souhlas s uzavřením smlouvy o převodu cenných 
papírů  na  50.687  kusů  akcií  společnosti  ČD  -  Telematika  a.s.  mezi  Odborovým  sdružením 
železničářů (převodce) a společností České dráhy, a.s. (nabyvatel), a to nejvýše za kupní cenu 
30.000.000,- Kč.  
 
K bodu 17 
 
Příští řádné zasedání  Řídícího výboru ČD,  a.s. se uskuteční  ve středu 16. 9. 2015 od 13:00 
hodin. 
 
 
            Průběh zasedání Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy v II. čtvrtletí roku 
2015,  které  se  uskutečnilo  dne  17.  června  2015,  je  uveden  v  advokátním  zápisu,  který  je 
přílohou této zprávy. 
 
 
Přílohy: 
Advokátní zápis ze zasedání dne 17. června 2015