Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy
za II. čtvrtletí 2015
Řídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen „řídící výbor“) je ustanoven
podle § 12 zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa
železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 226/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších
předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon č. 77/2002 Sb.).
Prostřednictvím řídícího výboru vykonává Česká republika jako vlastník 100% akcií
společnosti České dráhy, a.s., (dále také „ČD“) svá akcionářská práva. Řídící výbor tvoří vládou
pověření zaměstnanci Ministerstva dopravy, Ministerstva financí, Ministerstva obrany,
Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva pro místní rozvoj.
Řídící výbor se ve II. čtvrtletí 2015 sešel v sídle společnosti nábřeží Ludvíka Svobody
1222, 110 15 Praha 1, jedenkrát na pravidelném zasedání konaném dne 17. června 2015.
Zpráva ze zasedání řídícího výboru akciové společnosti České dráhy konaném
dne 17. června 2015
Zasedání bylo svoláno pozvánkou ze dne 4. 6. 2015, doručenou všem členům řídícího
výboru.
Zasedání se zúčastnili 4 členové řídícího výboru, tvořeného 7 členy. Zasedání řídícího
výboru bylo usnášeníschopné.
Řídící výbor schválil program jednání:
1. Schválení programu
2. Informace předsedy Dozorčí rady ČD, a.s.
3. Výroční zpráva za rok 2014
4. Hospodaření společnosti ČD, a.s. a dceřiných společností a společností s majetkovou účastí
za období leden až březen 2015
5. Aktualizace Střednědobé strategie obnovy železničních kolejových vozidel ČD, a.s. ve vazbě
na úkoly Řídícího výboru Českých drah, a.s.
6. Modernizace 62 osobních železničních vozů řady Bp - žádost o udělení souhlasu Dozorčí
rady Českých drah, a.s. a Řídícího výboru Českých drah, a.s. s uplatněním opce
7. Veřejná zakázka „Rámcová smlouva na dodávky elektrických jednotek pro dálkovou
dopravu" - žádost o udělení předchozího souhlasu Dozorčí rady Českých drah, a.s. a Řídícího
výboru Českých drah, a.s.
8. Veřejná zakázka „Rámcová smlouva na dodávky motorových jednotek pro dálkovou
dopravu" - žádost o udělení předchozího souhlasu Dozorčí rady Českých drah, a.s. a Řídícího
výboru Českých drah, a.s.
9. Strategie vybavení vozidel mobilní částí ETCS
10. Obchodně technické požadavky ČD, a.s. na vozidla
11. Návrh Jednacího řádu Řídícího výboru společnosti České dráhy, a.s., a zrušení jeho statutu
12. Schválení smlouvy o převodu cenných papírů společnosti ČD - Telematika a.s. ve
vlastnictví AŽD Praha s.r.o.
13. Schválení smlouvy o převodu cenných papírů společnosti ČD - Telematika a.s. ve
vlastnictví Odborového sdružení železničářů
14. Riziková pozice ČD a Skupiny ČD k 31. 3. 2015
15. Katalogy rizik ve Skupině ČD pro r. 2015
16. Různé
17. Závěr
K bodu 2
Řídící výbor vzal na vědomí informaci předsedy Dozorčí rady ČD a.s. , č.j. DR ČD –
8/2015.
K bodu 3
Řídící výbor hlasy 4 přítomných členů schválil:
1. Individuální účetní závěrku za rok 2014 sestavenou dle IFRS ve znění přijatém EU
2. Konsolidovanou účetní závěrku za rok 2014 sestavenou dle IFRS ve znění přijatém EU
3. Řádnou účetní závěrku společnosti České dráhy, a.s. za rok 2014,
4. Předložený návrh na úhradu ztráty za rok 2014 a převod části emisního ážia do sociálního
fondu,
5. Zprávu o podnikatelské činnosti společnosti ČD, a.s. a o stavu jejího majetku včetně Zprávy
o zúčtování prostředků z veřejných rozpočtů za rok 2014 a včetně Zprávy o kvalitě
poskytovaných služeb,
6. Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014,
a vzal na vědomí:
1. Zprávu Dozorčí rady společnosti České dráhy, a.s. o přezkoumání dokumentů Výroční
zprávy 2014
2. Zprávu Výboru pro audit společnosti České dráhy, a.s.
3. Zprávu nezávislého auditora pro akcionáře společnosti České dráhy, a.s. k Individuální
účetní závěrce za rok 2014 sestavené dle IFRS ve znění přijatém EU
4. Zprávu nezávislého auditora pro akcionáře společnosti České dráhy, a.s. ke Konsolidované
účetní závěrce za rok 2014 sestavené dle IFRS ve znění přijatém EU
5. Zprávu nezávislého auditora pro akcionáře společnosti České dráhy, a.s. k Řádné účetní
závěrce za rok 2014
6. Zprávu nezávislého auditora pro akcionáře společnosti České dráhy, a.s. k Výroční zprávě
za rok 2014
7. Prohlášení o nezávislosti auditora
K bodu 4
Řídící výbor přerušil projednávání předloženého materiálu „Hospodaření společnosti ČD, a.s.
a dceřiných společností a společností s majetkovou účastí ČD, a.s. za období leden až březen
2015" za účelem jeho aktualizace a doplnění o:
- Strategii a obchodní model společnosti ČD Cargo, a.s. na další období, včetně strategie této
společnosti vůči dceřiným společnostem;
- Požadavky nákladních dopravců na stát týkající se nákladní dopravy
a jeho projednávání odložil na příští zasedání Řídícího výboru Českých drah, a.s.
Řídící výbor v této souvislosti uložil Představenstvu společnosti České dráhy, a.s. předložit na
příští zasedání Řídícího výboru Českých drah, a.s.:
-
Informaci o společnosti RAILREKLAM, spol. s r.o. týkající se výkonu práv společníka a
obchodně právních vztahů s touto společností v současném období a po případném převodu
části podniku na SŽDC, s.o.
-
Strategii společnosti ČD, a.s. z hlediska její majetkové účasti v dceřiných společnostech
K bodu 5
Řídící výbor vzal na vědomí předložený materiál – „Aktualizace Střednědobé strategie obnovy
železničních kolejových vozidel ČD, a.s. ve vazbě na úkoly Řídícího výboru Českých drah,
a.s.“.
K bodu 6
Řídící výbor ve věci „Modernizace 62 osobních železničních vozů řady Bp - žádost o udělení
souhlasu Dozorčí rady Českých drah, a.s. a Řídícího výboru Českých drah, a.s. s uplatněním
opce“
a) vzal na vědomí předložený materiál,
b) udělil
Představenstvu společnosti České dráhy, a.s. souhlas s uplatněním opce na modernizaci 31
osobních železničních vozů řady Bp v celkové hodnotě Kč 544.794.000,00 Kč bez DPH.
K bodu 7
Řídící výbor
a) vzal na vědomí předložený materiál „Veřejná zakázka „Rámcová smlouva na dodávky
elektrických jednotek pro dálkovou dopravu" - žádost o udělení předchozího souhlasu
Dozorčí rady Českých drah, a.s. a Řídícího výboru Českých drah, a.s.“
b) udělil
Představenstvu společnosti České dráhy, a.s. předchozí souhlas se zahájením zadávacího
řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Rámcová smlouva na dodávky
elektrických jednotek pro dálkovou dopravu" a s uzavřením rámcové smlouvy na dodávky
elektrických jednotek pro dálkovou dopravu s vybraným dodavatelem v délce trvání
rámcové smlouvy 5 let a s celkovým finančním limitem plnění uhrazeného zadavatelem za
všechny zadané dílčí zakázky ve výši 4.120.000.000,00 Kč bez DPH,
c) uložil
Představenstvu společnosti České dráhy, a.s. zapracovat do zadávacích podmínek nadlimitní
veřejné zakázky s názvem „Rámcová smlouva na dodávky elektrických jednotek pro
dálkovou dopravu" finální verzi obecných požadavků na kolejová vozidla, určená pro
zajišťování veřejných služeb v přepravě cestujících v objednávce Ministerstva dopravy".
K bodu 8
Řídící výbor
a) vzal na vědomí předložený materiál „Veřejná zakázka „Rámcová smlouva na dodávky
motorových jednotek pro dálkovou dopravu" - žádost o udělení předchozího souhlasu
Dozorčí rady Českých drah, a.s. a Řídícího výboru Českých drah, a.s.“,
b) udělil
Představenstvu společnosti České dráhy, a.s. předchozí souhlas se zahájením zadávacího
řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Rámcová smlouva na dodávky
motorových jednotek pro dálkovou dopravu" a s uzavřením rámcové smlouvy na dodávky
motorových jednotek pro dálkovou dopravu s vybraným dodavatelem v délce trvání rámcové
smlouvy 5 let a s celkovým finančním limitem plnění uhrazeného zadavatelem za všechny
zadané dílčí zakázky ve výši 3.450.000.000,00 Kč bez DPH,
c) uložil
Představenstvu společnosti České dráhy, a.s. zapracovat do zadávacích podmínek nadlimitní
veřejné zakázky s názvem „Rámcová smlouva na dodávky motorových jednotek pro
dálkovou dopravu" finální verzi obecných požadavků na kolejová vozidla, určená pro
zajišťování veřejných služeb v přepravě cestujících v objednávce Ministerstva dopravy"
K bodu 9
Řídící výbor vzal na vědomí předložený materiál „Strategie vybavení vozidel mobilní částí
ETCS“.
Projednávání bodů 10, 11, 14 a 15 bylo přesunuto na příští zasedání Řídícího výboru
vzhledem ke skutečnosti, že ve 14,30 hod. zasedání opustili členové Jiří Havlíček a Jakub
Landovský a Řídící výbor nebyl usnášeníschopný.
K bodu 12
Řídící výbor
a) vzal na vědomí
předložený materiál čj. 0194/2015-KPMV „Schváleni smlouvy o převodu cenných papírů
společnosti ČD - Telematika a.s. ve vlastnictví společnosti AŽD Praha s.r.o."
b) udělil
Představenstvu společnosti České dráhy, a.s. souhlas s uzavřením smlouvy o převodu cenných
papírů společnosti ČD - Telematika a.s. ve vlastnictví společnosti AŽD Praha s.r.o. v
navrhovaném znění.
K bodu 13
Řídící výbor
a) vzal na vědomí
předložený materiál čj. 0199/2015-KPMV „Schválení smlouvy o převodu cenných papírů
společnosti ČD - Telematika a.s. ve vlastnictví Odborového sdružení železničářů"
b) udělil
Představenstvu společnosti České dráhy, a.s. souhlas s uzavřením smlouvy o převodu cenných
papírů na 50.687 kusů akcií společnosti ČD - Telematika a.s. mezi Odborovým sdružením
železničářů (převodce) a společností České dráhy, a.s. (nabyvatel), a to nejvýše za kupní cenu
30.000.000,- Kč.
K bodu 17
Příští řádné zasedání Řídícího výboru ČD, a.s. se uskuteční ve středu 16. 9. 2015 od 13:00
hodin.
Průběh zasedání Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy v II. čtvrtletí roku
2015, které se uskutečnilo dne 17. června 2015, je uveden v advokátním zápisu, který je
přílohou této zprávy.
Přílohy:
Advokátní zápis ze zasedání dne 17. června 2015