Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014'.

 
II. 
 
Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy 
za  IV. čtvrtletí 2014 
   
 
Řídící  výbor  akciové  společnosti  České  dráhy  (dále  jen  „řídící  výbor“)  je  ustanoven  podle  § 12 
zákona  č.  77/2002  Sb.,  o akciové  společnosti  České  dráhy,  státní  organizaci  Správa  železniční 
dopravní  cesty  a  o  změně  zákona  č.  226/1994  Sb.,  o  dráhách,  ve  znění  pozdějších  předpisů, 
a zákona  č.  77/1997  Sb.,  o  státním  podniku,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  zákon 
č. 77/2002 Sb.). 
 
Prostřednictvím řídícího výboru vykonává Česká republika jako vlastník 100 % akcií společnosti 
České  dráhy,  a.s.,  (dále  také  „ČD“)  svá  akcionářská  práva.  Řídící  výbor  tvoří  vládou  pověření 
zaměstnanci  Ministerstva  dopravy  (3  členové),  Ministerstva  financí,  Ministerstva  obrany, 
Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva pro místní rozvoj (po jednom členovi). 
 
Řídící  výbor  se  v   IV.  čtvrtletí  2014  sešel  v sídle  společnosti  nábřeží  Ludvíka  Svobody  1222,           
110 15 Praha 1, na pravidelném zasedání  dvakrát ve dnech 2. 10. 2014 a 10. 12.  2014.                             
 
 
Zpráva ze zasedání Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy dne 2. 10. 2014     
 
Zasedání bylo svoláno předsedou Řídícího výboru Ing. Karlem Dobešem pozvánkou ze dne 15. 9. 
2014, doručenou všem členům Řídícího výboru.  
 
Zasedání se zúčastnilo všech 7 členů Řídícího výboru.  
 
Řídící výbor schválil program jednání: 
1.  Schválení programu 
2.  Informace předsedy dozorčí rady Českých drah, a.s.  
3.  Změna Stanov společnosti České dráhy, a.s.  
4.  Nezávislé posouzení likvidity a refinančního rizika ČD  
5.  Prodej časti závodu „Železniční stanice“ – vytvoření organizační složky 
6.  Různé  
• Odvolání a volba člena dozorčí rady společnosti České dráhy, a.s. 
• Zpráva o otevírání trhu veřejných služeb v přepravě cestujících v oblasti dálkové a   
nadregionální dopravy – usnesení vlády č. 758 ze dne 19. září 2014 
• Informace o logistickém areálu v Lovosicích 
7.  Závěr 
 
K bodu 2  
 

Řídící  výbor  vzal  na  vědomí  předloženou  informaci  předsedy  Dozorčí  rady  společnosti 
České dráhy, a.s. čj. DR ČD – 31 / 2014.  
  
 
 
 
 
 

 
K bodu 3 
 
Řídící  výbor  rozhodl  o  změně  stanov  společnosti  České  dráhy,  a.s.,  ve  znění  pozdějších 
předpisů v předloženém rozsahu a uložil představenstvu společnosti České dráhy, a.s. zabezpečit  
a) pořízení notářského zápisu ve věci změny stanov společnosti České dráhy, a.s.,   
b) zapracování příslušné změny do stanov společnosti České dráhy, a.s.,   
c)  uložení  stanov  společnosti  České  dráhy,  a.s.,  v  platném  znění,  do  sbírky  listin  obchodního 
rejstříku.  
 
K bodu 4 
 
Řídící výbor ve věci „Nezávislé posouzení likvidity a refinančního rizika ČD“ vzal na vědomí  
a) důvodovou zprávu,  
b) nezávislé hodnocení likvidity a rizika spojeného s refinancováním společnosti ČD, a.s. 
 
K bodu 5 
 
Řídící  výbor  ve  věci  „Prodej  časti  závodu  „Železniční  stanice“  –  vytvoření  organizační  složky“ 
vzal na vědomí materiál „Prodej části závodu „Železniční stanice“ – vytvoření organizační složky“ 
a  schválil  v  rámci  změny  organizační  struktury  společnosti  České  dráhy,  a.s.  záměr  společnosti 
vyčlenit  a  následně  vytvořit  samostatnou  organizační  složku  závodu  společnosti  nazvanou 
„Železniční stanice“, jež bude zahrnovat: 
a) část 6 regionálních správ majetku (RSM) – přibližně 60 % zaměstnanců; 
b) část odboru správy a prodeje majetku (O32); 
c) část krajských center osobní dopravy (KCOD) 
d) část centra interních služeb (CIS); 
e) část centra personálních služeb (CPS); 
f) část průřezových odborů GŘ ČD; 
g) část průřezových organizačních jednotek, 
a  která  bude  zejména  zajišťovat  poskytování  přepravních  služeb  pro  přepravu  osob  a  věcí 
v jednotlivých  stanicích  a  vykazovat  hospodářskou,  funkční  a  účetní  samostatnost.  Organizační 
složka  „Železniční  stanice“  bude  vytvořena  následným  rozhodnutím  představenstva  společnosti 
České dráhy, a.s.“ 
 
K bodu 6 „Různé“ bylo projednáno:  

 
a) odvolání a volba člena dozorčí rady společnosti České dráhy, a.s.; s účinnosti ke dni 02.10.2014 
byl  z funkce  člena  Dozorčí  rady  společnosti  České  dráhy,  a.s.,  odvolán    Ing.  Michal  Zděnek, 
M.A., a členem dozorčí rady společnosti České dráhy, a.s., byl zvolen Mgr. Jan Hart, LL.M., 
b) zpráva o otevírání trhu veřejných služeb v přepravě cestujících v oblasti dálkové a nadregionální 
dopravy – usnesení vlády č. 758 ze dne 15. září 2014;  
Řídící výbor uložil  
- představenstvu společnosti České dráhy, a.s. předložit na příští zasedání Řídícího výboru ČD, a.s. 
„Koncept  Strategie  rozvoje  dálkové  osobní  dopravy“  v návaznosti  na  usnesení  vlády  č.  758  ze 
dne 15. září 2014, která bude obsahovat způsob řešení zejména následujících okruhů: 
  Analýza intermodální a intramodální konkurenční pozice na trhu osobní dopravy, 
  Strategie  kvalitativního  a  technického  rozvoje  přímo  zadávaných  linek  v expresním  a 
rychlíkovém  segmentu  se  zvláštním  zřetelem  k připravovaným  rozvojovým  záměrům 
v oblasti mezinárodní dopravy, 
  Strategie ve vztahu k linkám předpokládaným k postupnému vypsání nabídkových řízení na 
dopravce, 
 

 
  Zhodnocení  dopadů  na  hospodaření  Českých  drah,  a.s.  včetně  strategie  zajištění 
financování a zhodnocení ekonomické efektivnosti jednotlivých záměrů, 
  Prioritizace jednotlivých linek s ohledem na věcné a finanční aspekty;  
 
-  představenstvu  společnosti  České  dráhy,  a.s.  pravidelně  informovat  Řídící  výbor  ČD,  a.s.  o 
průběhu jednání o možnosti uznávání jízdních dokladů ČD, a.s. jinými dopravci ve smyslu bodu 
III.2. usnesení vlády č. 758 ze dne 15. září 2014. 
  
c)  ústní  informaci  předsedy  představenstva  společnosti  České  dráhy,  a.s.  o  logistickém  areálu 
v Lovosicích  a  o  rozhodnutí  Dozorčí  rady  o  provedení  hloubkového  auditu  ve  věci  logistického 
parku Lovosice, a to v následujících záležitostech: 
 smluvní dokumentace, 
 uzavření smluvních vztahů, 
 procesu projednávání jednotlivých úkonů ve vztahu k logistickému parku Lovosice, 
 skutečného stavu, 
 a dalších skutečností souvisejících s logistickým parkem Lovosice. 
 
 
Zpráva ze zasedání Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy dne 10. 12. 2014     
 
Zasedání  bylo  svoláno  Ing.  Karlem  Dobešem,  předsedou  Řídícího  výboru,  prostřednictvím 
pozvánky  ze  dne  20.  listopadu  2014,  v souladu  s článkem  2,  odst.  1,  Jednacího  řádu  Řídícího 
výboru Českých drah, a.s. doručené všem členům řídícího výboru.  
Zasedání se zúčastnilo všech 7 členů Řídícího výboru.  
 
Řídící výbor schválil program jednání: 
1. Schválení programu  
2. Informace předsedy dozorčí rady Českých drah, a.s. 
3. Hospodaření společnosti ČD, a.s. a dceřiných společností za období leden až září 2014  
4. Informace o základních parametrech uskutečněné emise cenných papírů  
5. Aktualizace smluv o vzájemných úvěrových rámcích  
6. Informace o přípravě strategie rozvoje dálkové osobní dopravy ve vztahu k aktualizaci strategie 
obnovy ŽKV  
7. Modernizace 62 ks osobních železničních vozů řady Bp - informace pro Řídící výbor Českých 
drah, a.s.  
8.  Tarifní dohoda a zřízení clearingového centra - informace o vývoji jednání s MD  
9.  Informace o záměru uzavření rámcové smlouvy k nákupu elektrických jednotek dle rozhodnutí 
ŘV ČD, a.s. ze dne 25.6.2014 a jejímu částečnému zúčinění  
10.  Riziková pozice ČD a Skupiny ČD k 30. 9. 2014  
11.  Personální záležitosti Výboru pro audit ČD, a.s. 
12.  Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady ČD, a.s.  
13.  Různé  
14.  Závěr 
 
K bodu 2 
 
Řídící výbor vzal na vědomí informaci předsedy Dozorčí rady ČD, a.s. čj. DR ČD – 39 / 2014. 
 
 
 
 

 
K bodu 3 
 
Řídící  výbor  vzal  po  diskuzi  na  vědomí  předložený  materiál  „Hospodaření  společnosti  České 
dráhy, a.s. a dceřiných společností za období leden až září 2014“. 
 
K bodu 4  
 
Řídící  výbor  na  základě  informace  o  základních  parametrech  privátně  upsané  emise  cenných 
papírů, která byla úspěšně vydána 5.11.2014, jejímž  hlavním manažerem byla Deutsche Bank AG 
podle  německého  práva  ve  dvou  tranších,  vzal  na  vědomí  důvodovou  zprávu  „Informace  o 
základních parametrech uskutečněné emise cenných papírů“. 
 
K bodu 5 
 
Řídící výbor po diskuzi přerušil projednávání bodu „Aktualizace smluv o vzájemných úvěrových 
vztazích“ a jeho projednání odložil na příští zasedání Řídícího výboru společnosti České dráhy, a.s.  
 
K bodu 6 
 
Řídící výbor po diskuzi vzal na vědomí předloženou Informaci o přípravě strategie rozvoje dálkové 
osobní dopravy ve vztahu k aktualizaci strategie obnovy železničních kolejových vozidel (ŽKV).  
 
K bodu 7 
 
Řídící výbor po seznámení se s informacemi obchodně-technické povahy a informacemi formálně 
právními, týkající se postupu realizace veřejné zakázky, předmětem které byla modernizace 62 ks 
vozů řady Bp  vzal na vědomí předložený materiál „Veřejná zakázka „Modernizace 62 ks osobních 
železničních vozů řady Bp – informace pro Řídící výbor Českých drah, a.s.“.  
 
K bodu 8 
 
Řídící  výbor  projednal  navrhovaná  opatření,  jež  povedou  v rámci  otevírání  trhu  k   možnosti 
uznávání jízdních dokladů ČD, a.s., jinými dopravci provozovaných na základě nabídkových řízení 
konaných MD na základě předem stanovených rovných a nediskriminačních podmínek a předem 
stanoveného  vyrovnání  a  vzal  na  vědomí  předloženou  informaci  „Tarifní  dohoda  a  zřízení 
clearingového centra - informace o vývoji jednání s MD“.  
 
K bodu 9 
 
ČD,  a.s.,  uvažuje  v rámci  schválené  Strategie  obnovy  ŽKV,  a  v souladu  s investičním  plánem, 
o nákupu až 11 elektrických souprav pro regionální dopravu v celkové ceně 1 mld. 232. mil. Kč 
bez  DPH.  Souhlas  s uzavřením  rámcové  smlouvy  na  nákup  těchto  vozů  udělil  Řídící  výbor  ČD, 
a.s. na svém  zasedání  dne 25. 6. 2014. Rámcová smlouva na dodávku nebyla doposud uzavřena 
z důvodu,  že  probíhající  jednání  s potenciálními  objednateli  dosud  plně  nepotvrzovala  závazný 
požadavek  objednatelů  na  tento  typ  vozidla  při  plném  dokrytí  ztráty  z provozu  vlaků,  včetně 
úhrady odpisů a souvisejících finančních nákladů v rámci závazku veřejné služby. Řídící výbor na 
základě uvedených informací vzal předloženou Informaci o záměru uzavření rámcové smlouvy k 
nákupu elektrických jednotek dle rozhodnutí ŘV ČD, a.s. ze dne 25. 6. 2014 a jejímu částečnému 
„zúčinění“ na vědomí.  
 
 
 

 
K bodu 10 
 
Řídící výbor po diskuzi k materiálu  
a) vzal na vědomí informaci „Riziková pozice ČD a Skupiny ČD k 30. 9. 2014, a 
b)  uložil  představenstvu  společnosti  České  dráhy,  a.s.  předložit  na  příští  řádné  zasedání  řídícího 
výboru  ČD,  a.s.  informaci  o  způsobu  financování  v  případě,  že  do  konce  roku  2014  nebudou 
získány finanční prostředky z převodu části závodu na SŽDC, s.o. 
 
K bodu 11 
 
Řídící  výbor  zvolil  s účinností  ke  dni  10.12.2014  do  funkce  člena  výboru  pro  audit  společnosti 
České dráhy, a.s., Bc. Lukáše Pečeňu.  
 
K bodu 12 
 
Řídící výbor schválil smlouvu o výkonu funkce člena Dozorčí rady Českých drah, a.s., Mgr. Jana 
Harta, LL.M, v předloženém znění.  
 
K bodu 13 
Řídící výbor v bodě „Různé“ 
-  vzal na vědomí informaci o kalamitě způsobené ledovkou 1.- 3.12.2014. 
-  požádal  představenstvo  společnosti  České  dráhy,  a.s.  zajistit  spolupráci  s Ministerstvem 
dopravy ČR při plnění usnesení vlády ČR č. 758 ze dne 15.9.2014, 
-  požádal představenstvo společnosti České dráhy, a.s. o předložení návrhu na složení orgánů 
ve Skupině ČD na příští zasedání řídícího výboru ČD, a.s. 
 
Závěrem jednání bylo dohodnuto, že termín příštího řádného zasedání Řídícího výboru ČD, a.s. 
bude stanoven po dohodě.  
 
 
Podrobný průběh zasedání Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy ve IV. čtvrtletí 2014, 
které se uskutečnilo ve dnech 2. 10. 2014 a 10. 12. 2014, je uveden v advokátních zápisech, které 
jsou přílohou zprávy.  
 
 
Příloha:  
Advokátní zápis ze zasedání ze dne 2. 10. 2014 a ze dne 10. 12. 2014